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原标题:皇冠幕墙:2023年年度股东大会决议公告 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，欧博娱乐没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄海龙先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数51,356,700股，占公司有表决权股份总数的 92.70%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长黄海龙先生将公司2023年度董事会工作情况予以汇报。 2.议案表决结果： 普通股同意股数51,356,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无股东回避表决情况。 （二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，欧博allbet公司监事会主席将公司2023年度监事会工作情况予以汇报。 2.议案表决结果： 普通股同意股数51,356,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无股东回避表决情况。 （三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长黄海龙先生将公司2023年度财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 普通股同意股数51,356,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无股东回避表决情况。 （四）审议通过《公司2024年度财务预算报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长黄海龙先生将公司2024年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 普通股同意股数51,356,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无股东回避表决情况。 （五）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长黄海龙先生将公司2023年年度报告及摘要内容予以汇报。 2.议案表决结果： 普通股同意股数51,356,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无股东回避表决情况。 （六）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 1.议案内容： 根据相关规定及公司经营发展规划，拟继续聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计服务机构，为公司提供审计及相关咨询服务。 2.议案表决结果： 普通股同意股数51,356,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无股东回避表决情况。 （七）审议通过《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》 1.议案内容： 综合考虑公司内、外因素，结合公司未来战略规划，公司2023年度拟不进行利润分配。 2.议案表决结果： 普通股同意股数51,356,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无股东回避表决情况。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京融鹏律师事务所 （二）律师姓名：张崧、王坤 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件目录 《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司2023年年度股东大会决议》 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 董事会 2024年 5月 20日 中财网 (责任编辑：) |